Diplomado Oficial De Cumplimiento

El compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable.

Entender la responsabilidad de las empresas por adoptar el sistema Compliance.

Conocer e interpretar las directrices de estandarización del Sistema Compliance. Formar al Compliance Officer con los requisitos exigidos, a nivel nacional e internacional

-Conocer los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el cumplimiento normativo.

-Ser capaces de identificar los elementos esenciales de un programa de cumplimiento, sus aspectos controvertidos y, en su caso, las distintas opciones posibles en su configuración.

-Ser capaces de resolver los problemas prácticos que pueden derivarse del funcionamiento de un programa de cumplimiento corporativo.

-Conocer las actividades que entrañan mayor riesgo en la actividad empresarial.

-Conocer la regulación de las infracciones más comunes en las empresas y los posibles mecanismos de prevención y detección de cada una de ellas.

-Conocer las especialidades del cumplimiento normativo en las Administraciones Públicas.

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