A nivel nacional e internacional, la delincuencia comercial representa una amenaza importante para la estabilidad de los sistemas financieros y las instituciones democráticas, por consiguiente se han desarrollado estrategias para combatir tales delitos al enfocarse en el producto ilícito y eliminar el elemento de ganancia.
Comprender la problemática que representa para los Estados el lavado de activos y la financiación del terrorismo sobre aspectos económicos, políticos y sociales es clave para poder combatirlos.
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